Description and Responsibilities
Working hours: Segunda á Sexta
Level: Supervision/Coordination
Hiring regime: Service provider - legal entity
- Garantir a conformidade com as regulamentações aplicáveis às Instituições de Pagamento (BACEN, COAF, CMN) e normas internacionais (FCPA, UK Bribery Act, FATF, OFAC).
- Gerir os processos de PLD/FT e 4KY (KYC, KYP, KYS, KYE), assegurando a correta identificação e análise de clientes, parceiros e colaboradores.
- Desenvolver, implementar e revisar políticas, normas, treinamentos e estratégias para mitigação de riscos de PLDFT e fraudes.
- Conduzir investigações internas e supervisionar a comunicação de operações suspeitas aos órgãos competentes.
- Monitorar e aprimorar os sistemas de alertas e ferramentas de monitoramento transacional (ex.: E-Guardian).
- Atuar de forma integrada com áreas técnicas internas e prestadores de serviço, promovendo controles preventivos e ações corretivas.
- Representar a área em auditorias, inspeções de órgãos reguladores e comitês internos.
- Liderar e desenvolver a equipe interna e parceiros contratados.
- Coordenar e desenvolver o time de PLDFT, fornecendo suporte técnico e direcionamento estratégico.
Requirements
Formação Necessária:
- Formação superior completo em Direito, Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.
Conhecimentos Necessários:
- Atuação prévia em instituições financeiras, de pagamento ou mercado regulado.
- Experiência comprovada em Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
- Conhecimento avançado em Excel e manipulação de bases de dados.
Conhecimentos Desejáveis:
- Pós-graduação ou especialização em Gestão de Riscos e/ou Compliance.
- Inglês e Espanhol em nível intermediário ou superior.
- Experiência com implementação de programas de compliance e controles internos.
Observação: Salário será analisado de acordo com as competências técnicas e comportamentais.
Benefits
Auxílio Saúde Conexa SaúdeEscola de IdiomasParticipação nos lucrosVale-alimentaçãoVale-transporteWellhub
Code:
161964
161964
Registration Date:
2026-05-18
2026-05-18
Updated on:
2026-05-21
2026-05-21
