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Analista de PLD

Barueri, SP, BR (1 Job opening)

Description and Responsibilities

Working hours: 40 horas semanais

Level: Operational

Hiring regime: Service provider - legal entity

🚀 O que você vai fazer (Responsabilidades)

Realizar análises de transações financeiras para identificar possíveis riscos de lavagem de dinheiro e fraudes.
Aplicar procedimentos de monitoramento contínuo utilizando sistemas de PLD para garantir conformidade regulatória.
Elaborar relatórios detalhados sobre atividades suspeitas para suporte às áreas de compliance e auditoria.
Atualizar e manter bases de dados com informações relevantes para investigações e controles internos.
Executar verificações de due diligence em clientes e parceiros conforme normas internas e legislação vigente.

🤝 Como você vai interagir e impactar

Colaborar com equipes de compliance, jurídico e auditoria para aprimorar processos e mitigar riscos.
Contribuir para o desenvolvimento de políticas internas alinhadas às melhores práticas de PLD e regulamentações do mercado.
Participar de treinamentos e workshops para disseminar conhecimento sobre prevenção à lavagem de dinheiro.
Auxiliar na implementação de melhorias tecnológicas que otimizem o monitoramento e análise de dados.

🎓 Requisitos Indispensáveis

Graduação em Administração, Direito, Economia ou áreas correlatas, ou experiência prática equivalente
Conhecimento intermediário em inglês para leitura e interpretação de documentos

💻 Competências Técnicas

Domínio das normas e procedimentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Compliance
Familiaridade com sistemas de monitoramento e análise de transações financeiras
Capacidade de realizar análises de risco e due diligence
Conhecimento em ferramentas de Microsoft Office, especialmente Excel avançado

🧠 Competências Comportamentais