ANALISTA JURÍDICO I (Compliance)

- Monitoramento de cotas com suspeita de fraude; 

- Análise de situações com indícios de fraude, com o intuito de evitar a saída indevida de valores e/ou vazamento de informações; 

- Análise de denúncias, prestando os esclarecimentos necessários para elucidação dos fatos apontados na denúncia; 

- Elaboração de parecer quanto a identificação de fraude, apontando os fatos geradores, ações corretivas e/ou preventivas, se cabíveis; 

- Análise, identificação e report de possíveis das perdas financeiras;

- Demais atividades relacionadas a atuação na frente de fraudes, PLD Prevenção à Lavagem de Dinheiro, governança, compliance e controles internos.