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Analista de PLD JR

  • Barueri, SP, BR (1 Job opening)
      Barueri, SP, BR (1 Job opening)
    • R$ 5,000.00 until R$ 8,000.00
    • In-office

    Description and Responsibilities

    Working hours: 40 horas semanais
    Level: Operational
    Hiring regime: Tenured - CLT labor code

    • Realizar o tratamento e análise das ocorrências capturadas pelos sistemas de monitoramento (ex.: E-Guardian) e demais canais internos. 
    •  Investigar e documentar operações suspeitas, elaborando dossiês e relatórios de análise para decisão de comunicação ao COAF. 
    • Apoiar na execução dos processos de KYC, KYP, KYS e KYE, assegurando a atualização e consistência das informações cadastrais. 
    •  Realizar testes de efetividade e participar da elaboração da Avaliação de Efetividade do Programa de PLDFT. 
    •  Apoiar a detecção e prevenção de fraudes, em parceria com áreas técnicas internas e prestadores de serviço. 
    • Participar da elaboração e atualização de políticas, normas e manuais internos de PLDFT. 
    • Contribuir na condução de treinamentos e ações de conscientização sobre PLDFT. 
    •  Atender às demandas de auditorias internas, externas e de órgãos reguladores. 
    • Apoiar na análise de riscos de LDFT em novos produtos, serviços e parcerias.

    Requirements

    Formação Necessária

    • Formação superior completa em Direito, Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas correlatas.

    Conhecimentos Necessários

    • Experiência anterior na área de PLD/FTP. 
    •  Conhecimento prático das regulamentações aplicáveis (BACEN, COAF, CMN, CVM, entre outros). 
    •  Domínio do Pacote Office, com ênfase em Excel, Word e Power Point. 
    •  Boa comunicação oral e escrita, capacidade analítica e atenção a detalhes.

    Conhecimentos Desejáveis

    •  Cursos ou certificações específicas em PLD/FT, Compliance ou Investigação de Fraudes. 
    •  Inglês e/ou Espanhol intermediário ou avançado. 
    • Familiaridade com ferramentas de monitoramento transacional e análise de dados. 
    •  Bons conhecimentos de Excel para a manipulação de bases de dados. 
    •  Perfil proativo, investigativo e colaborativo.

    Benefits

    Assistência médicaAssistência odontológicaAuxílio Funeral Conexa SaúdeDesconto Farmácia Pague MenosEscola de IdiomasSeguro de VidaVale-alimentaçãoWellhub
    Code:
    154420
    Registration Date:
    2026-03-24
    Updated on:
    2026-03-24
    Report Job

    Confidential