Coordenador de PLD/FT

•  Coordenar e desenvolver o time de PLDFT, fornecendo suporte técnico e direcionamento estratégico.
•  Garantir a conformidade com as regulamentações aplicáveis às Instituições de Pagamento (BACEN, COAF, CMN) e normas internacionais (FCPA, UK Bribery Act, FATF, OFAC). 
• Gerir os processos de PLD/FT e 4KY (KYC, KYP, KYS, KYE), assegurando a correta identificação e análise de clientes, parceiros e colaboradores. 
• Desenvolver, implementar e revisar políticas, normas, treinamentos e estratégias para mitigação de riscos de PLDFT e fraudes. 
• Conduzir investigações internas e supervisionar a comunicação de operações suspeitas aos órgãos competentes. 
• Monitorar e aprimorar os sistemas de alertas e ferramentas de monitoramento transacional (ex.: E-Guardian). 
• Atuar de forma integrada com áreas técnicas internas e prestadores de serviço, promovendo controles preventivos e ações corretivas.
• Representar a área em auditorias, inspeções de órgãos reguladores e comitês internos. 
• Liderar e desenvolver a equipe interna e parceiros contratados.

Formação Necessária: 

• Formação superior completo em Direito, Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.

Conhecimentos Necessários:

• Atuação prévia em instituições financeiras, de pagamento ou mercado regulado.
•  Experiência comprovada em Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
•  Financiamento ao Terrorismo e Prevenção a Fraudes. 
• Conhecimento avançado em Excel e manipulação de bases de dados. 
• Boa capacidade de comunicação, análise crítica e gestão de equipe.

Conhecimentos Desejáveis: 

• Pós-graduação ou especialização em Gestão de Riscos e/ou Compliance. 
•  Inglês e Espanhol em nível intermediário ou superior. 
• Certificações profissionais (ex.: CAMS, IPLD, ISO 37001, etc). 
•  Experiência com implementação de programas de compliance e controles internos. 
• Familiaridade com sistemas de monitoramento transacional e de due diligence.