Analista de PLD

Analista de PLD (prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo).

Atuar com à área de políticas e estruturas da prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo. Além disso, atuar com monitoramentos conforme as regulamentações.

• Implementar Política e estrutura de PLD/CFT;

• Atuar no processo de monitoramento da base de clientes, funcionários, parceiros e fornecedores (KYC, KYP, KYE, KYS) conforme regulamentações de prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (PLD/CFT);

• Elaborar dossiês de análise e para aprovação em alçadas superiores e comunicação de casos atípicos;

• Estabelecer novos fluxos para atendimento regulatório e otimização das atividades;

• Desenvolver e aplicação de treinamento PLD/CFT;

• Atender à ofícios regulatórios e auditorias internas/externas;

• Atuar na automatização e simplificação de processos;

• Elaborar de relatórios e apresentações de painéis em fóruns internos.