Agente de PLD e Riscos

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS:

- Análise de transações bancárias e transações de cartões, com emissão de parecer e bloqueio cautelar de contas e credenciamentos suspeitos;

- Análise de risco e elaboração de relatórios de parceiros (KYP);

- Análise de risco e elaboração de relatórios de clientes (KYC);

- Participação em implementações de parcerias, no processo de diligência;

- Elaboração de relatórios diversos quando solicitado por demais setores no que tange a risco, compliance e PLD;

- Auxiliar na elaboração de normas internas e indicadores para mitigação de risco, fraudes e lavagem de dinheiro;

- Auxiliar na elaboração de parecer acerca de processos suspeitos para discussão em comitês;

- Report de transações suspeitas aos comitês, diretoria e, após deliberação conjunta, aos órgãos competentes;

- Assegurar que sejam cumpridas as diretrizes internas da empresa no que diz respeito às políticas de risco, PLD e normas de produtos e processos;

- Realizar o monitoramento de transações para identificar atividades suspeitas, conforme políticas internas e exigências regulamentares;

- Colaborar com auditorias internas e externas, prestando informações e suporte;

- Atualizar-se constantemente sobre normas e regulamentações de PLD e FT (Financiamento ao Terrorismo) para garantir conformidade;

- Auxiliar nos treinamentos e capacitações de equipes sobre práticas de PLD.