Analista de PLD/FT

Barueri, SP, BR (1 Job opening)

Description and Responsibilities

Working hours: 08h00 às 17h00

Level: Operational

Hiring regime: Tenured - CLT labor code

Realizar o tratamento e análise das ocorrências capturadas pelos sistemas de monitoramento (ex.: E-Guardian) e demais canais internos;
Investigar e documentar operações suspeitas, elaborando dossiês e relatórios de análise para decisão de comunicação ao COAF;
Apoiar na execução dos processos de KYC, KYP, KYS e KYE, assegurando a atualização e consistência das informações cadastrais;
Realizar testes de efetividade e participar da elaboração da Avaliação de Efetividade do Programa de PLDFT;
Apoiar a detecção e prevenção de fraudes, em parceria com áreas técnicas internas e prestadores de serviço;
Participar da elaboração e atualização de políticas, normas e manuais internos de PLDFT;
Contribuir na condução de treinamentos e ações de conscientização sobre PLDFT;
Atender às demandas de auditorias internas, externas e de órgãos reguladores;
Apoiar na análise de riscos de LDFT em novos produtos, serviços e parcerias.

🚀 Indispensável:

Ensino Superior completo em Administração, Economia, Engenharia, TI ou áreas correlatas.
Experiência na área de PLD/FT;
Conhecimento prático das regulamentações aplicáveis (BACEN, COAF, CMN, CVM, entre outros).
Domínio do Pacote Office, com ênfase em Excel, Word e Power Point).

💡 Comportamental:

Capacidade de organização e atenção meticulosa a detalhes para gerenciar processos complexos;
Excelente comunicação oral e escrita para disseminar treinamentos e relatórios impactantes;
Proatividade em identificar riscos e propor soluções éticas e inovadoras;
Habilidade para trabalhar em equipe, promovendo uma cultura de integridade coletiva.

⭐ Diferenciais:

Cursos ou certificações específicas em PLD/FT, Compliance ou Investigação de Fraudes.
Inglês e/ou Espanhol intermediário ou avançado.
Familiaridade com ferramentas de monitoramento transacional e análise de dados.