Assistente de PLDFT
- Presencial
Descripción y responsabilidades
A área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo é responsável por identificar possíveis práticas ilícitas por meio de regras negociais e métodos estatísticos, realizar diligências junto às instituições Sicoob e, quando as suspeitas permanecem, reportar ao COAF para demais providências. Também é responsável por implementar procedimentos, processos e controles sistêmicos para assegurar o cumprimento regulatório.
Atividades:
- Realizar tratativas de ocorrências atípicas, incluindo diligências e reportes ao COAF;
- Efetuar reportes compulsórios ao COAF, conforme regulamentação vigente;
- Conduzir interações junto às Centrais para atendimentos, alinhamentos e Acompanhamentos de demandas;
- Avaliar e tratar alertas relacionados a testes de cadastro.
Requisitos
Requisitos Obrigatórios:
- Ensino superior em andamento em Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
- Experiência em atividades analíticas, como análise de movimentações atípicas, avaliação de capacidade financeira, análise de perfil de cliente, entre outras;
- Conhecimento em Pacote Office (Excel, Word, Power point);
- Inglês.
Requisitos Desejáveis:
- Conhecimento em produtos e serviços de Instituições Financeiras.
Beneficios
Acerca de la empresa
É possível transformar o mundo?
Com o Sicoob, Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, essa mudança é diária, real e tem explicação: o cooperativismo!
Afinal, ninguém muda o mundo sozinho, e aqui somos mais de 9 milhões de cooperados.
Somos uma cooperativa financeira que oferece tudo que um banco tem com melhores condições e com mais de 4,6 mil pontos de atendimento distribuídos em todo o Brasil.
Propósito e Visão
Propósito: Conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade.
Visão: Proporcionar a melhor experiência financeira aos cooperados.
Aqui promovemos a diversidade, equidade, inclusão e valorizamos as diferenças. Por isso, nossas vagas estão abertas para todas as pessoas, independente de gênero, orientação sexual, crenças, raça/etnia, condições físicas e mentais ou idade.
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2026-05-06
2026-06-01
CENTRO COOPERATIVO SICOOB